Контракт ещё на согласовании
Хотите проверить риски и узкие места до подписания, пока правки ещё ничего не стоят.
Анализ сделки
Независимая экспертиза сделки до того, как банк скажет «нет»
Разбираем готовый или планируемый внешнеторговый контракт со всех сторон — контрагент, маршрут расчётов, валютный и налоговый контур, таможня, документы. На выходе — письменное заключение с картой рисков, узкими местами и точечными правками, которые сделают сделку проводимой.
Когда подключаемся
Четыре ситуации, в которых независимый взгляд на сделку окупается стоимостью одной несостоявшейся проблемы.
Контракт подписан, появились вопросы
Запрос банка, сомнения по таможенной классификации, новый юрист обнаружил неоднозначные формулировки.
Новый контрагент или новая юрисдикция
Первая сделка с поставщиком, новая страна, изменилась структура расчётов или логистики.
Банк или таможня уже отказали
Платёж не прошёл, груз застрял, налоговая прислала запрос — нужно понять причину и варианты.
Что входит в анализ
Шесть направлений экспертизы. На входе — контракт и сопутствующие документы. На выходе — заключение с конкретными выводами по каждому.
Проверка контрагента и цепочки владения
Корпоративные реестры, бенефициары, аффилированные лица, санкционные списки, репутация на рынке.
Аудит контракта и спецификации
INCOTERMS, валюта, сроки, штрафы, форс-мажор, применимое право, разрешение споров.
Bankability — проводимость через банк
Анализ маршрута расчёта, требований compliance, готовности банков-корреспондентов работать с этой структурой.
Валютный и налоговый контур
Паспорт сделки, валютный контроль, НДС при импорте/экспорте, риски двойного налогообложения, документы под налоговую.
Таможенный анализ
Классификация по ТН ВЭД, расчёт пошлин и НДС, таможенная стоимость, требования по сертификации и лицензированию.
Документальная экспертиза
Какие документы нужны, каких не хватает, какие надо переделать — под банк, таможню, валютный контроль, налоговую.
Что вы получите на выходе
Анализ — это документ, не разговор. Каждый артефакт ниже передаётся вам в письменном виде, со ссылками на источники и нормативные акты.
Memo по сделке (5–10 страниц)
Краткое заключение с выводами по каждому из шести направлений анализа. Формулировки рассчитаны на чтение руководителем, не только юристом.
Карта рисков
Таблица: этап сделки → риск → вероятность → последствия → рекомендация. Помогает приоритизировать правки.
Список правок к контракту
Конкретные формулировки в формате «текущее → предлагаемое», с пояснением, что и почему меняем.
Рекомендации по структуре расчётов
Если в маршруте платежа есть узкие места — даём 1–2 альтернативных варианта с плюсами и минусами каждого.
Бриф для банка и таможни
Заранее подготовленные ответы на типовые вопросы compliance и таможенного оформления — сокращает время на запросы и риск отказа.
Что мы не делаем
Чтобы анализ принёс пользу, важно понимать его границы.
Не выдаём юридические заключения, имеющие силу позиции в суде, — наша экспертиза дополняет работу вашего юриста, не заменяет её.
Не даём гарантий исхода — мы строим карту рисков и рекомендации, а не страховку. Конечное решение по сделке — за вами.
Не работаем со сделками без реального товара или услуги, без коммерческой цели или с признаками фиктивности.
Не помогаем обходить санкционное, валютное или налоговое регулирование — но честно покажем, где красные линии и какие альтернативы есть.
Как проходит работа
Стандартный анализ — 7–10 рабочих дней. Срочный режим возможен по согласованию.
- 01
Бриф и документы
Снимаем задачу: что за сделка, на каком этапе, что вас беспокоит. Получаем контракт, реквизиты контрагента, цепочку расчётов.
1 рабочий день - 02
Анализ
Параллельно разбираем все шесть направлений. Поднимаем корпоративные реестры, проверяем санкционные списки, сверяем формулировки контракта с банковской и таможенной практикой.
3–5 рабочих дней - 03
Подготовка заключения
Собираем memo, карту рисков, список правок и рекомендации. Передаём вам в Word и PDF.
2–3 рабочих дня - 04
Презентация выводов
Часовой созвон: проходим по заключению, отвечаем на вопросы, согласуем приоритет правок.
1 рабочий день - 05
Сопровождение правок
Помогаем внедрить изменения — переписать пункты контракта, согласовать их с поставщиком, подготовить документы под новый маршрут расчёта. Этот этап оплачивается отдельно.
По запросу
Кейс из практики
Все детали обезличены — конфиденциальность клиентов важнее публичных кейсов.
Анализ сделки до подписания — обнаружили санкционный риск
Ситуация
Российский импортёр был готов подписать контракт на поставку оборудования. Поставщик позиционировался как китайский производитель, переговоры шли две недели, цена и сроки устраивали. До подписания оставался один день, когда клиент попросил «быстрый внешний взгляд».
Что сделали
Провели расширенную проверку по корпоративным реестрам. Юрлицо оказалось зарегистрировано не в КНР, а в Гонконге, а в цепочке конечных бенефициаров обнаружилась европейская компания из санкционного списка. Подготовили краткое заключение с картой рисков и список из трёх альтернативных производителей в материковом Китае, прошедших проверку. Помогли с переговорами и подписанием контракта с одним из них.
Результат
Клиент избежал блокировки платежа банком и репутационных последствий. Сделка прошла через банк без compliance-вопросов. Стоимость анализа — менее 1% от суммы сделки.
Частые вопросы
Стоимость зависит от сложности сделки, объёма документов и срочности. Стандартный анализ начинается от уровня, при котором его имеет смысл заказывать — то есть он окупается, если сделка имеет коммерческую значимость для бизнеса. Точную стоимость фиксируем в письменной оферте после первичного брифа.
Стандартный — 7–10 рабочих дней. Срочный режим (3–5 рабочих дней) возможен с надбавкой и при наличии всех документов на старте. Экспресс-консультация по одному аспекту — 1–2 рабочих дня.
Минимум: контракт или его проект, реквизиты контрагента, описание планируемого маршрута расчёта. Дополнительно — спецификации, инвойсы, переписка с банком, если она уже есть. Полный список фиксируем в брифе.
Нет. Анализ сделки — это техническая экспертиза по ВЭД с фокусом на проводимость через банк, таможню и валютный контроль. Она дополняет работу юриста и налогового консультанта, а не заменяет её. Если по ходу анализа всплывают вопросы, требующие позиции юриста, — мы это явно отмечаем в memo.
В заключении показываем три типа сценариев: правки к текущему контракту, замена контрагента или маршрута расчёта, отказ от сделки в текущем виде. По каждому варианту даём оценку — что выигрываем, что теряем, какие сроки. Конечное решение — за вами.
Да. Если вас интересует один конкретный аспект — например, проверка контрагента, оценка bankability или таможенная классификация — мы делаем экспресс-формат на 2–3 страницы. Стоит дешевле и быстрее, но и охват уже.
Опишите сделку — вернёмся со сроком и ценой анализа
Первичный бриф — без обязательств. В течение 1 рабочего дня получите ответ: какой формат анализа подходит и сколько он будет стоить.